Küresel ekonomik dalgalanmaların etkisiyle şirketlerin finansal açıdan zorlandığı bir dönemde, Adana’da ortaya çıkarılan büyük ölçekli dolandırıcılık ağı dikkat çekti. Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların güvenini kazanarak “batırılma oyunu” yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen örgüte yönelik düzenlenen operasyonda önemli sonuçlar elde edildi. Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, milyonlarca liralık vurgunla bağlantılı kişi ve mal varlıkları deşifre edildi.
Yetkililerin açıklamasına göre, 22 gıda firmasını hedef alan örgütün 1 yıl içinde 328 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı.
ŞİRKETLERE GÜVEN KAZANIP BATIRDILAR
Olay, Adana merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında gün yüzüne çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, bir yemek şirketi üzerinden yapılan konkordato başvurularının ardından gelen ihbarları değerlendirmeye aldı.
Yapılan çalışmalarda, örgütün firmalarla ticari ilişki kurarak güven sağladığı, ardından yüksek tutarlı mal alımları yapıp ödemeleri karşılıksız çek ve senetlerle erteleyerek şirketleri zarara uğrattığı belirlendi. Bu yöntemle 22 gıda firmasının sistematik biçimde dolandırıldığı tespit edildi.
ELEBAŞILAR VE PARAVAN ŞİRKETLER
Soruşturmada, örgütün elebaşılığını Mahir A. ve Yakup K.’nin yaptığı belirlendi. Şüphelilerin, suçtan elde edilen gelirleri gizlemek ve izini kaybettirmek amacıyla kendi şirketlerinde çalışan kişiler ve yakınları üzerine 8 paravan şirket kurduğu ortaya çıkarıldı.
Bu paravan şirketler aracılığıyla mal varlıklarının devredildiği, lüks araçlar, evler, arsalar ve ticari alanların farklı isimler üzerine geçirildiği saptandı. Polis ekipleri, yaklaşık 10 ay süren takibin ardından örgüt yapısını tamamen çözdü.
1,5 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan incelemeler de çarpıcı verileri ortaya koydu. Şüphelilerin banka hesaplarında yalnızca 1 yıl içinde yaklaşık 1,5 milyar liralık para trafiği olduğu belirlendi.
Raporda, dolandırıcılıktan elde edilen paraların farklı hesaplar arasında aktarıldığı, çek ve senetler yoluyla izlerin silinmeye çalışıldığı ifade edildi. Elebaşıların, borçlu oldukları firmalara paravan şirketler üzerinden karşılıksız çek verdiği de tespit edildi.
BANKA KASASINDAN 8 KİLO ALTIN ÇIKTI
Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise örgüt üyelerinden birinin sevgilisini paravan olarak kullanması oldu. Yapılan takipte, Yakup K.’nin yaklaşık 8 kilogram külçe altını sevgilisi Meryem V. adına açılan banka kasasında sakladığı belirlendi.
Polis ekipleri, Meryem V.’yi bankadaki kasadan altınları alıp çıkarken yakalayarak gözaltına aldı. Kasadan çıkarılan 1’er kilogramlık külçe altınlara el konuldu. Bu gelişme, örgütün mal varlığını gizleme yöntemlerinin boyutunu gözler önüne serdi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON VE ELE GEÇİRİLENLER
Adana merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda büyük miktarda para ve belge ele geçirildi. Operasyonda, 285 bin 800 lira, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 avro, milyonlarca lira değerinde altın ve ziynet eşyası bulundu.
Ayrıca farklı kişiler adına düzenlenmiş yüzlerce çek ve senet, tapular, şirket kaşeleri, çok sayıda ticari evrak ve dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 348 milyon lira olan mal varlığına el konuldu.
15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahir A. ve Yakup K.’nin de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılık talimatıyla serbest kaldı.
Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları reddettiği öğrenilirken, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü bildirildi. Yetkililer, benzer yöntemlerle mağdur edilen başka firmaların da ortaya çıkabileceğini belirtiyor.
GIDA SEKTÖRÜNDE UYARI NİTELİĞİNDE
Adana’da ortaya çıkarılan bu büyük dolandırıcılık operasyonu, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar için önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, ticari ilişkilerde finansal güvence mekanizmalarının güçlendirilmesi ve şirketlerin ödeme süreçlerini daha sıkı denetlemesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Yetkililer ise organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor.