ALTIN TİCARETİNDE DEV OPERASYON: 21 GÖZALTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altın ve kıymetli maden ticaretinde yasa dışı yöntemlerle büyük çaplı kamu zararına neden olan bir organize yapıya yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Başsavcılığın yürüttüğü dosya kapsamında toplam 23 şüpheli için gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Bu kişilerden 21’i yakalanarak gözaltına alındı, diğer iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
SAHTE BELGELERLE HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin döviz teşviklerini usulsüz şekilde kullanarak altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Başsavcılığın açıklamasına göre, altın levha olarak beyan edilen ürünlerin bazıları teslim aşamasında pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirilerek sisteme sokulmuş durumda. Bu yöntemle hem sahtecilik yapıldığı hem de ciddi miktarda haksız kazanç elde edildiği belirtildi.
100 MİLYAR TL KAMU ZARARI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan tespitlerde, söz konusu yasa dışı faaliyetlerin güncel altın kuru üzerinden hesaplandığında yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına yol açtığı ifade edildi. Şüphelilerin bu işlemleri birden fazla şirket üzerinden organize şekilde yürüttüğü, bu şirketlerin bazılarını ikinci ve üçüncü şahıslar adına kurarak takipten kaçınmaya çalıştıkları bildirildi.
TONLARCA ALTIN VE GÜMÜŞ İTHAL EDİLDİ, YURT DIŞINA ÇIKMADAN KAYBOLDU
Başsavcılık, 9 Ocak 2023 ile 10 Aralık 2024 tarihleri arasında Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edildiğini, ancak bu ürünlerin büyük bölümünün rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığını belirtiyor. Bu durum, şüphelilerin ithalat ve ihracat süreçlerinde sistemi manipüle ederek avantaj sağladığını ortaya koyuyor.
BİRÇOK SUÇ BAŞLIĞIYLA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR
Şüpheliler hakkında çok sayıda suçtan işlem yapılıyor. Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar arasında şu maddeler bulunuyor:
-
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
-
Suç örgütüne üye olma
-
Kamu kurumlarını zarara uğratarak nitelikli dolandırıcılık
-
TCMB Kanunu’na muhalefet
-
4749 Sayılı Kanun’a muhalefet
-
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet
Bu kapsamda operasyonun, hem finans sektörü hem de altın ve maden ticareti için en büyük denetim süreçlerinden biri olduğu değerlendiriliyor.
ARAMALAR, EL KOYMALAR VE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Aramalarda dijital materyaller, belgeler ve ticari kayıtlar incelenmek üzere el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyonun geri kalan aşamalarını titizlikle yürütüyor.
Öte yandan, gözaltına alınamayan iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Başsavcılık, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni bulgulara göre operasyonun genişleyebileceğini belirtti.