Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şirket sahibi Özcan Halaç ve bazı yöneticiler hakkında hazırlanan iddianamede, milyonlarca dolarlık sahte ihracat ve kara para aklama iddialarına yer verildi.
Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici detaylardan biri ise İstanbul Florya’daki bir villanın kilerinde bulunan yaklaşık 350 kilo altın oldu. Dosyaya göre söz konusu altınların piyasa değerinin milyarlarca lirayı bulduğu değerlendiriliyor.
543 MİLYON DOLARLIK SAHTE İHRACAT İDDİASI
İddianamede, şirket üzerinden 543 milyon doları aşan sahte ihracat beyanı yapıldığı öne sürüldü. İddiaya göre ithal edilen altınlar Türkiye’de üretilmiş gibi gösterildi ve gerçekte yapılmayan ihracatlar üzerinden devlet teşvikleri alındı.
Savcılık, bu yöntemle yaklaşık 12.5 milyon dolarlık kamu zararının oluştuğunu değerlendiriyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden bazıları daha sonra tahliye edilirken, Özcan Halaç hakkında ev hapsi kararı verildiği belirtildi.
Hazırlanan iddianamede Özcan Halaç için çok sayıda suçlamadan yüzlerce yıla kadar hapis talep edildi.
FLORYA’DAKİ VİLLADA 350 KİLO ALTIN BULUNDU
Dosyada yer alan bilgilere göre operasyon sonrası şirket deposundan çıkarılan yaklaşık 350 kilo altın, Florya’daki bir villaya taşındı. Savcılık tespitlerine göre altınların eski şirket çalışanları tarafından araçla taşındığı ileri sürüldü.
Altınların götürüldüğü villanın, Özcan Halaç’ın eşinin akrabalarına ait olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında ifade veren bazı isimler, taşınma talimatını kimin verdiğini bilmediklerini söyledi.
Savcılık ise bu süreçte yapılan açıklamaların suçlamalardan kurtulmaya yönelik olabileceğini değerlendiriyor.
“MİRAS VE EMANET” SAVUNMASI YAPILDI
Soruşturmada ifade veren aile üyeleri, villada bulunan altınların miras ve emanet kapsamında olduğunu savundu. Açıklamalarda, altınların aile büyüklerinden kaldığı ve herhangi bir suç gelirine dayanmadığı öne sürüldü.
Ancak savcılık makamı, söz konusu savunmaların dosyadaki diğer delillerle çeliştiğini değerlendirerek incelemelerini sürdürdü. Özellikle altınların operasyon sonrası farklı bir adrese taşınması dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
MASAK RAPORLARI DİKKAT ÇEKTİ
Dosyada yer alan MASAK incelemelerinde şirketin para transferlerinde olağanüstü artış yaşandığı ifade edildi. Rapora göre şirketin para giriş çıkış hacmi 2023 yılında yüz milyarlarca lira seviyesindeyken, sonraki süreçte trilyon liralık seviyelere ulaştı.
Savcılık, bu para hareketlerinin detaylı şekilde incelendiğini ve uluslararası bağlantılı finans trafiğinin araştırıldığını belirtti. Soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni gelişmelere açık olduğu ifade ediliyor.