İSTANBULDA BÜYÜK DOLANDIRICILIK İDDİASI
İstanbul’da faaliyet gösteren Danimarka merkezli bir şirketin Türkiye şubesinde görev yapan finans direktörü hakkında dikkat çeken bir soruşturma yürütüldü.
Şirket yetkililerinin şikâyeti üzerine başlatılan incelemede, şüphelinin çalıştığı firmayı milyonlarca lira zarara uğrattığı iddia edildi.
PARAVAN ŞİRKETLE USULSÜZ İŞLEMLER
Soruşturma kapsamında H.Y.’nin, 2023 yılının Eylül ayında aynı şirkette çalışan bir kişi adına bir danışmanlık şirketi kurduğu tespit edildi.
Kurulan bu şirket üzerinden, çalıştığı firmaya hizmet veriliyormuş gibi gösterilerek ödeme alındığı belirlendi. İlerleyen süreçte şüphelinin paravan şirketin büyük bölümünü üzerine geçirdiği ve bu yöntemle işlemlere devam ettiği ortaya çıktı.
211 MİLYON LİRALIK ZARAR
Yapılan incelemelerde, söz konusu yöntemle şirketin toplam 211 milyon 150 bin 349 lira zarara uğratıldığı iddia edildi.
Şirketin genel müdürü tarafından yapılan başvurunun ardından, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
ÇALIŞANI SUSTURMA İDDİASI
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şirket içinde durumu fark eden bir çalışanın susturulmaya çalışıldığı da ortaya çıktı.
İddiaya göre, bu kişiye danışmanlık şirketi üzerinden 200 bin lira maaş bağlanarak olayın gizli tutulması hedeflendi.
ORTAKLARLA HAREKET ETTİ
Soruşturma kapsamında H.Y. ile birlikte R.S. ve P.A.Ö.’nün de sürece dahil olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin birlikte hareket ederek uzun süre bu yöntemi sürdürdükleri değerlendirildi.
ORTAK İFADE PLANI ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı.
Yakalanmaları durumunda nasıl ifade vereceklerine dair hazırlık yaptıkları, bu kapsamda video ve yazışmalar oluşturdukları belirlendi. Bu şekilde aynı ifadeleri vererek suçtan kurtulmayı planladıkları öne sürüldü.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkeme tarafından değerlendirilen dosya sonucunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.