İtalya’nın Milano kentinde yürütülen geniş çaplı soruşturma, dikkat çeken iddiaları gün yüzüne çıkardı. Milano Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen dosyada, etkinlik organizasyonu adı altında faaliyet gösteren bir yapının yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, kurulan sistemin müşterileri arasında Serie A futbolcularının da bulunduğu iddia edildi.
ORGANİZASYON ŞİRKETİ İNCELEMEDE
Soruşturmanın merkezinde, Cinisello Balsamo bölgesinde faaliyet gösteren bir şirket yer alıyor. Resmi olarak etkinlik organizasyonu düzenlediği belirtilen şirketin, gerçekte farklı bir yapı içinde faaliyet yürüttüğü değerlendiriliyor.
Dosyada yer alan bilgilere göre şirket tarafından sunulan paket programlar yalnızca eğlence etkinlikleriyle sınırlı kalmadı. Programların gece kulübü etkinlikleri, otel konaklaması ve özel hizmetleri kapsadığı iddia edildi. Bu paketlerin maliyetinin ise birkaç bin Euro’ya kadar ulaştığı belirtildi.
MÜŞTERİ PROFİLİ DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma dosyasına yansıyan iddialar, müşteri profilinin geniş ve dikkat çekici olduğunu ortaya koydu. İş dünyasından isimlerin yanı sıra çok sayıda futbolcunun da bu organizasyonlara katıldığı ileri sürüldü.
Yetkililer, söz konusu ağın belirli bir müşteri kitlesine hitap ettiğini ve faaliyetlerin uzun süredir devam ettiğini değerlendiriyor.
EV HAPSİ KARARI VERİLDİ
Soruşturmayı yürüten hakim Chiara Valori, elde edilen deliller doğrultusunda 4 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verdi.
Şüphelilerin organizasyon kurmak, yasa dışı gelir elde etmek ve bu gelirleri aklamakla suçlandığı belirtildi.
MALİ İNCELEME SÜRÜYOR
İtalya’da mali suçlarla mücadele birimi Guardia di Finanza tarafından yürütülen analizlerde, şüphelilerin gelir beyanları ile gerçek kazançları arasında ciddi farklar bulunduğu tespit edildi.
Yetkililer, elde edilen gelirlerin büyük kısmının yasa dışı faaliyetlerden sağlandığını değerlendirirken, soruşturmanın ilerleyen süreçte genişleyebileceğini ve yeni isimlerin gündeme gelebileceğini ifade etti.
