Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş ve beraberindeki şüphelilere yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu düzenlendi. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.
17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” iddiaları araştırılıyor.
Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri için karar alındı. Böylece toplam 123 noktada kapsamlı inceleme yürütülmeye başlandı.
Eş zamanlı operasyonlarda Alihan Kuriş ile birlikte 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılan diğer kişilerden 9’unun yurt dışında olduğu belirlenirken, 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
SORUŞTURMANIN ODAĞINDA MALİ HAREKETLER VAR
Soruşturmanın sosyal veya dini faaliyetlerden ziyade, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir yapı olarak faaliyet gösterip göstermediğinin belirlenmesine odaklandığı bildirildi.
Dosyada özellikle şirketlerin sermaye yapıları, nakit girişleri, şirketler arasındaki para transferleri ve ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı değerlendirilen mali hareketler inceleniyor.
Bazı şirketlerin 2020 yılı sonrasında işlem hacimlerinde belirgin artışlar yaşandığı, şirket bölünmeleri ve yeni şirket kuruluşlarının da mali inceleme kapsamına alındığı belirtildi.
100 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA HAREKETİ İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında hazırlanan mali analizlerde, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketinin yurt dışına yönlendirildiği iddiası da araştırılıyor.
Söz konusu para transferlerinin kaynağı ile herhangi bir suç geliriyle bağlantısının bulunup bulunmadığının yürütülecek adli ve mali incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.
Yüksek tutarlı nakit girişleri, şirketler arasındaki para hareketleri, yurt dışından gerçekleştirilen döviz transferleri ve ticari kayıtlar soruşturmanın önemli başlıkları arasında bulunuyor.
10 ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, henüz yakalanamayan 10 kişi için çalışmalar sürdürülüyor. Yurt dışında olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında da gerekli adli süreçlerin yürütülmesi bekleniyor.
Soruşturmanın, banka hareketleri, şirket kayıtları, mali analizler ve elde edilen diğer deliller üzerinden genişletilerek devam edeceği bildirildi. Şüpheliler hakkındaki suçlamaların yargılama sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.