Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancıların lideri olarak bilinen Alihan Kuriş ve beraberindeki şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada şirketler ayağına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi için karar verildi.
Soruşturma kapsamında mali ve ticari bağlantıları incelenen şirketlerden 32’sinin isimleri kamuoyuna yansıdı. Listede Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ ile Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ gibi kamuoyunda bilinen şirketlerin de bulunması dikkat çekti. Şirketlerin listede yer alması, haklarında yöneltilen iddiaların kesinleştiği anlamına gelmiyor.
30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet iddialarını kapsıyor.
İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilere ilişkin adli çalışmaların devam ettiği bildirildi.
33 ŞİRKETE AİT 80 ADRESTE İŞLEM
Soruşturmanın şirketler ayağında 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemleri için karar alındı. Şirketlerden 32’sinin ismi kamuoyuna yansırken, bunların 14’ünün İstanbul’da, 14’ünün ise Sakarya’da faaliyet gösterdiği aktarıldı. Diğer şirketlerin Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de bulunduğu belirtildi.
Şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, birbirleriyle gerçekleştirdikleri ticari işlemler, para ve mal hareketleri ile şüphelilerle olası bağlantıları soruşturma kapsamında inceleniyor.
AYAKKABI DÜNYASI VE ARMİNE DE LİSTEDE
Kamuoyuna yansıyan 32 şirket arasında inşaat, gayrimenkul, gıda, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, tarım ve elektronik gibi çok sayıda sektörde faaliyet gösteren firmalar bulunuyor.
Listede dikkat çeken şirketler arasında Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ, Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ ile Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ bulunuyor. Bu şirketlerin soruşturmadaki hukuki konumlarının, yürütülen incelemeler ve elde edilecek deliller sonucunda netleşmesi bekleniyor.
ORTAK ADRESLER MERCEK ALTINDA
İncelemelerde farklı ticari unvanlara sahip bazı şirketlerin aynı veya bağlantılı adresleri kullandığı bilgisi de dosyaya yansıdı. İstanbul’da Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adresler ile Sakarya’daki iş merkezi ve organize sanayi bölgesi adreslerinin birden fazla şirket kaydında yer aldığı belirtildi.
Savcılık tarafından söz konusu adres birliktelikleri, şirketlerin ortaklık yapıları ve aralarındaki mali ilişkilerin soruşturmadaki iddialarla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.
MALİ HAREKETLER İNCELENİYOR
Soruşturmanın önemli bölümlerinden birini şirketlerin finansal hareketleri oluşturuyor. MASAK incelemelerinde bazı şirketlerin son yıllardaki işlem hacimleri, nakit girişleri, şirket devirleri ve yurt dışına gerçekleştirilen transferlerin mercek altına alındığı bildirildi.
Şirketler ve şüpheliler hakkındaki hukuki değerlendirmeler, soruşturma kapsamında toplanacak deliller doğrultusunda adli makamlar tarafından yapılacak.