Soruşturmanın "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü açıklanmıştı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
MASAK RAPORUNDA YÜKSEK TUTARLI PARA HAREKETLERİ
Dosyada yer alan MASAK analizlerinde, soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şirketlerin banka hesaplarında yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu belirtildi.
Raporda Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’nin 2017-2026 dönemindeki toplam bankacılık işlem hacminin 66 milyar lirayı aştığı, hesaplara yatırılan nakit tutarının ise 26 milyar liranın üzerinde olduğu kaydedildi.
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ üzerinden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı yaklaşık 8 milyar liralık para çıkışının bulunduğu da raporda yer aldı.
İsrail, ABD, İngiltere, Özbekistan, Hindistan, Kazakistan ve çeşitli ülkelere yönelik para hareketlerinin de incelemeye alındığı aktarıldı.
YÜKSEK NAKİT GİRİŞLERİ İNCELENİYOR
MASAK raporunda bazı şirket ve kuruluşların hesaplarında yüksek tutarlı nakit girişlerinin ardından kısa süre içinde başka şirketlere para transferlerinin gerçekleştirildiği tespitine yer verildi.
Raporda, özellikle 2024 yılında gerçekleşen yüksek tutarlı nakit işlemlerin kaynağının ayrıntılı biçimde açıklığa kavuşturulması gerektiği değerlendirmesi yapıldı.
Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı gibi kuruluşlar arasındaki finansal ilişkilerin de soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.
MASAK'ın değerlendirmesinde, incelemeye konu para hareketlerinin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin şüphe oluştuğu ifade edildi.
191 TAŞINMAZ ÜZERİNDE İNCELEME
Soruşturma kapsamında Kuriş ailesine ait olduğu belirlenen taşınmazlar da mercek altına alındı.
Alihan Kuriş’in annesi Ayşe Gülderen Kuriş’in adına 138, hayatını kaybeden babası Mahmut Sabri Kuriş’in adına ise 26 taşınmaz kayıtlı olduğu belirtildi. Aile üyeleriyle birlikte toplam 191 gayrimenkulün tespit edildiği bildirildi.
İstanbul, Sakarya ve farklı bölgelerde bulunduğu belirtilen taşınmazların edinim tarihleri, değerleri ve mülkiyet durumlarının araştırıldığı aktarıldı.
EVDEKİ KASADA YÜKSEK TUTARLI DEĞERLİ EŞYA
Soruşturma çerçevesinde Alihan Kuriş’in ikametinde yapılan aramada bulunan çelik kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 lira değerinde olduğu belirtilen altın ve ziynet eşyasının ele geçirildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen mali veriler ve şirketler arasındaki para hareketlerine yönelik incelemeler sürerken, şüpheliler hakkındaki adli süreç de devam ediyor.