İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, liderliğini Erol Kurtulmuş’un yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Soruşturmanın üçüncü dalgasında, aralarında ALEKS Metal ve AgaHolding’in de bulunduğu 7 şirkete eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şirket merkezleri ve şüphelilere ait adreslerde aramalar gerçekleştirildi.
ALTIN TİCARETİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI
Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, şüphelilerin altın ve kıymetli maden ticaretinde devlet tarafından sağlanan desteklerden usulsüz şekilde yararlandıkları öne sürülüyor. Döviz kazandırıcı ihracat kapsamında verilen teşviklerin, mevzuata aykırı işlemlerle alındığı iddia ediliyor.
Savcılık, bu yöntemlerle gerçekleştirilen işlemler sonucunda kamunun yaklaşık 100 milyar lira zarara uğratıldığını, şüphelilerin ise milyonlarca dolarlık haksız kazanç elde ettiğini değerlendiriyor.
7 ŞİRKETE EŞ ZAMANLI BASKIN
Operasyon kapsamında ALEKS Metal, Aleks Kıymetli Madenler, AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. dahil olmak üzere toplam 7 şirkete baskın düzenlendi. Şirketlerin sahipleri ve yöneticileri konumundaki 7 şüpheli gözaltına alınarak soruşturma birimlerine götürüldü.
Aramalarda şirket faaliyetlerine ilişkin çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu. Bu materyallerin inceleme altına alındığı ve soruşturmanın derinleştirileceği bildirildi.
ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Soruşturma kapsamında şüphelilere birden fazla suçlama yöneltildi. Bunlar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılıkla mücadele mevzuatına aykırılık bulunuyor. Ayrıca Merkez Bankası Kanunu ve ilgili tebliğlere muhalefet iddiaları da dosyada yer alıyor.
Savcılığa göre şüpheliler, örgütlü bir yapı içerisinde hareket ederek altın ithalatı ve ihracatı süreçlerinde usulsüz yöntemler kullandı.
HAKSIZ KAZANÇ VE İHRACAT İDDİASI
İddialara göre şüpheliler, devlet desteğinden faydalanabilmek amacıyla çok sayıda şirket kurdu ve bu şirketler üzerinden yüz milyonlarca dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İthal edilen altının yurt içinde eritilerek farklı işlemlerden geçirilip işlenmiş ürün gibi gösterildiği ve bu şekilde yurt dışına çıkarıldığı öne sürülüyor.
Bu yöntemle yaklaşık 12 milyon 537 bin dolarlık haksız kazanç elde edildiği iddia edilirken, soruşturmanın halen sürdüğü ve yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.
