Ankara’da 2019 yılında gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin soruşturma genişletildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda mali hareketler incelendi. Yapılan değerlendirmelerde 11 yeni şüphelinin tespit edildiği bildirildi.
MASAK RAPORU SONRASI İNCELEME GENİŞLETİLDİ
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada banka hesapları ve malvarlığı hareketleri mercek altına alındı.
İncelemelerde, çek dolandırıcılığı yoluyla elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı öne sürüldü.
Bu paralarla eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına çeşitli malvarlığı değerleri edinildiği değerlendirildi.
31,5 MİLYON LİRALIK GELİR TESPİTİ
Soruşturma kapsamında yaklaşık 31,5 milyon lira tutarında suç geliri bulunduğu değerlendirildi.
Ayrıca söz konusu gelirlerin aklanmasına konu olduğu öne sürülen malvarlığı değerlerinin toplam tutarının 12,6 milyon lira olduğu belirtildi.
11 YENİ ŞÜPHELİ BELİRLENDİ
Mali incelemeler sonucunda suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik eylemlerde bulunduğu değerlendirilen 11 yeni şüpheli tespit edildi.
Elde edilen bulguların ardından Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
9 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Operasyon kapsamında 9 şüpheli hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Şüpheliler hakkındaki iddialar soruşturma kapsamında değerlendirilirken, kesin hukuki durumlarının yargı sürecinin ardından netleşeceği belirtildi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Ekiplerin suç gelirlerinin kaynağını, bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerini ve ilgili kişileri belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın yeni delil ve mali kayıtların incelenmesiyle devam ettiği belirtildi.
