Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’nin Borsa İstanbul’da KTLEV koduyla işlem gören paylarına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını, firari durumdaki 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğünü açıkladı.
KTLEV PAYLARINA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, Katılımevim paylarında gerçekleştirilen sermaye piyasası işlemlerine ilişkin olduğu belirtildi.
Dosya kapsamında haklarında işlem başlatılan toplam 25 şüpheliden 15’i düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamadığı belirtilen 10 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Soruşturmanın hem adli hem de mali yönleriyle çok yönlü şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.
9 ŞİRKETLE BAĞLANTILI İSİMLER İÇİN TEDBİR
Soruşturmanın mali ayağında dokuz şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililere ilişkin tedbir kararları alındı.
Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul bağlantılı isimlerin para ve mal varlığı hareketlerine yönelik kısıtlama uygulandığı belirtildi.
Alınan tedbirlerin, soruşturmaya konu mal varlıklarının üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacı taşıdığı bildirildi.
YAKINLARI DA TEDBİR KAPSAMINA ALINDI
Soruşturma kapsamında bazı şirketlerin yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkililerinin yanı sıra bu kişilerin eşleri ve birinci derece kan hısımlarıyla ilgili de mali tedbirler uygulandığı açıklandı.
İlgili kişilerin mal varlıklarını azaltabilecek nitelikteki işlemlerinin soruşturmayı yürüten başsavcılığın bilgisi dışında gerçekleştirilmemesi amacıyla çeşitli kurumlara bildirim yapıldığı belirtildi.
Bankacılık, tapu, noterlik, denizcilik ve sivil havacılık alanındaki ilgili kurumlarla mali inceleme birimlerinin süreç hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR
Sermaye piyasası işlemleriyle ilgili daha önce de Katılımevim paylarında yapılan bazı işlemler incelemeye alınmış, birtakım fon yöneticileri hakkında işlem yasağı ve suç duyurusu kararları gündeme gelmişti.
Bakan Gürlek, soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, hukuki sorumlulukların belirlenmesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların izinin sürülmesi amacıyla sürdürüldüğünü belirtti.
Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri devam ederken firari 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
